Закон № 361-IX "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» вступил в силу с 28 апреля 2020 года.Документ внедряет применение субъектами первичного финансового мониторинга риск-ориентированного подхода при проведении надлежащей проверки своих клиентов, определяет переход к кейсовой отчетности о подозрительных операциях (деятельность) клиентов.Подробнее читайте: Вступили в силу правила финансового мониторинга: изменение параметров контролируемых операций и новые штрафы для юристовВ соответствии со ч. 2 ст. 6 Закона № 361-IX, субъектами первичного финансового мониторинга, в частности, являются:- субъекты хозяйствования, осуществляющие консультирование по вопросам налогообложения;- адвокатские бюро, адвокатские объединения и адвокаты, осуществляющие адвокатскую деятельность индивидуально;- нотариусы;- субъекты хозяйствования, которые предоставляют юридические услуги.Следите за новостями вашей отрасли? Попробуйте создать свое собственное инфопространство в экосистеме LIGA360. Собственная лента новостей и мониторинг из свыше 1835 медиа, 20 телеканалов, 15 радиостанций, 1 800 интернет и печатных СМИ. Выбирайте, что читать именно вам! Попробовать LIGA360 Закажите бесплатный полный тестовый доступ на 4 суток к LIGA360 по ссылке.В соответствии с ч. 5 ст. 32 Закона, к субъекту первичного финансового мониторинга могут быть применены штрафы в таких размерах, в частности:- за нарушение требований по осуществлению надлежащей проверки, требований по выявлению принадлежности клиентов и других лиц к политически значимым лицам, членов их семей, лицам, связанных с ними, в случаях, предусмотренных законодательством, - до 12 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан;- за непредставление, несвоевременное представление, нарушение порядка представления или представления специально уполномоченному органу недостоверной информации в случаях, предусмотренных законодательством, - в размере до 20 тыс. НМДГ;- за препятствование субъекту государственного финансового мониторинга в осуществлении им надзора в сфере предотвращения и противодействия, в том числе за недопуск к проведению проверки по вопросам соблюдения требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия, создание препятствий в его проведении и/или непредставление, представление не в полном объеме, предоставление недостоверной информации/документов, предоставление копий документов, в которых невозможно прочитать все указанные в них сведения по запросу субъекта государственного финансового мониторинга, необходимых для осуществления им надзора в соответствии с этим Законом, - в размере до 20 тыс. НМДГ;- за невыполнение требований об устранении выявленных нарушений и/или о принятии мер по устранению причин, способствовавших их совершению, а также непринятие мер по устранению выявленных по результатам проверки недостатков по организации и проведению первичного финансового мониторинга - в размере до 100 тыс. НМДГ;- за невыявление, несвоевременное выявление финансовых операций, подлежащих финансовому мониторингу, и нарушение порядка их регистрации - в размере до 20 тыс. НМДГ.Отметим, что актуальный размер НМДГ можно узнать в модуле "Справочники" ИПС ЛІГА:ЗАКОН. Заказать тестовый доступ можно здесь. Обратите внимание, что Законом установлены случаи, когда адвокат может не выполнять обязанности по осуществлению надлежащей проверки клиента и не сообщать специально уполномоченный орган о своих подозрениях.Такие исключения установлены для предоставления услуг относительно:- защиты клиента;- представительства его интересов в судебных органах и по делам досудебного урегулирования споров;- предоставления консультаций по защите и представительства клиента.Подробнее читайте в материале: Новые правила финмониторинга: когда адвокаты должны контролировать своих клиентовВам также будет интересно:Вступили в силу правила финмониторинга: изменение параметров контролируемых операций и новые штрафы для юристовВопросы-ответы: как с 28 апреля правильно осуществлять платежиРаскрытие бенефициаров по-новомуБольше информации о том, как предупредить кризисные ситуации бизнеса уже сегодня, получайте в системах ЛІГА:ЗАКОН. Держите руку на пульсе актуальной правовой картины дня со всеми нововведениями, используйте подборку ситуаций для оперативного реагирования на любые изменения и имейте доступ к полной базе нормативных документов на любую дату, в частности и тех, которые регулируют работу компаний в условиях корона-кризиса, карантинов, чрезвычайных положений. Попробуйте тестовый доступ к системам ЛІГА:ЗАКОН по ссылке, объективно оценивайте любую ситуацию и принимайте твердые и взвешенные решения уже сегодня.